KYC POLICY
Para abrir una cuenta y usar los servicios del sitio web, debe proporcionar su dirección de correo electrónico, elegir una contraseña y completar la información requerida para finalizar el registro proporcionándonos información personal, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono.
Seguimos las reglas de los procedimientos KYC (“Conozca a su Cliente”). Su nombre en su cuenta debe coincidir con su nombre legal y su identidad verdadera. Para verificar su identidad, la Compañía se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento una prueba satisfactoria de identidad (incluyendo, pero no limitado a, copias de un pasaporte/identificación válida y/o cualquier tarjeta de pago utilizada). Si no proporciona la información y los documentos solicitados, tendremos derecho a suspender la actividad de su cuenta hasta que se proporcione la información solicitada y/o cerrar su cuenta. La Compañía se reserva el derecho de revisar los documentos dentro de los 30 (treinta) días calendario.
Por la presente certifica y acepta que ha proporcionado información precisa, completa y veraz sobre usted durante el registro y deberá mantener la exactitud de dicha información actualizándola de inmediato si hay algún cambio. El incumplimiento puede resultar en el cierre de la cuenta, limitaciones de la cuenta o la anulación de transacciones (bonos, ganancias).
Solo debe abrir una cuenta en el sitio web. En todos los casos, solo se permitirá una cuenta por cliente, por dirección, por computadora compartida y por dirección IP compartida. Cualquier otra cuenta que abra en el sitio web será considerada como una cuenta duplicada. Debe informar a la Compañía que desea crear una cuenta duplicada debido a la pérdida de acceso a la cuenta original u otra razón importante y recibir permiso de la Compañía antes de crear la cuenta duplicada. En cualquier otro caso, todas las cuentas duplicadas pueden ser cerradas inmediatamente por la Compañía y:
- Todas las transacciones realizadas desde la cuenta duplicada se considerarán nulas;
- Cualquier retorno, ganancias o bonos obtenidos o acumulados mediante el uso de la cuenta duplicada se perderán y se podrá reclamar su devolución. Cualquier fondo retirado de la cuenta duplicada deberá ser devuelto a nosotros a solicitud;
- La Compañía no compensará ningún fondo de los saldos de bonos o dinero real de la cuenta duplicada. La Compañía se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de reclamar la devolución de cualquier fondo perdido que se haya usado para apuestas realizadas a través de la cuenta duplicada;
- La Compañía no aceptará ninguna solicitud de devolución de fondos que se hayan perdido o depositado inicialmente en la cuenta duplicada, siempre que la cuenta duplicada haya sido creada con la intención de recibir bonos y otras promociones de la Compañía, así como si se crearon varias cuentas duplicadas con el propósito de recibir una devolución de los primeros depósitos realizados en cuentas duplicadas previamente creadas, lo cual se considera un abuso. Si la Compañía, a su exclusivo criterio, asume que las cuentas duplicadas fueron creadas únicamente con fines de fraude y/o abuso de estos Términos, los fondos depositados en esta cuenta duplicada no serán devueltos al jugador.
Cuando un usuario realiza un total acumulado de depósitos que excede los 2000 Euros (o su equivalente en otra moneda) o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de la plataforma 1red, es obligatorio realizar un proceso completo de KYC.
Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subir:
- Una copia de una identificación con foto emitida por el gobierno (en algunos casos el frente y reverso, dependiendo del documento)
- Una selfie sosteniendo el documento de identidad
- Un estado de cuenta bancaria o factura de servicios
Una vez subidos, el usuario recibirá un estado de “Aprobación Temporal” y los documentos serán revisados por el “Equipo KYC” dentro de 24 horas, quienes enviarán un correo electrónico al usuario sobre el resultado:
- Aprobación
- Rechazo
- Se requiere más información – Sin cambio de estado
Cuando el usuario está en estado de “Aprobación Temporal”:
- Pueden usar la plataforma normalmente
- No pueden depositar más de 500 Euros en total acumulado
- No pueden completar ningún retiro
Guía para el proceso KYC
1. Prueba de identidad
- a. La firma está presente
- b. El país no es un país restringido.
- c. El nombre completo coincide con el nombre del usuario
- d. El documento no vence en los próximos 3 meses
- e. El titular es mayor de 18 años
2. Prueba de residencia
- a. Estado de cuenta bancaria o factura de servicios
- b. El país no es un país restringido.
- c. El nombre completo coincide con el nombre del usuario y es el mismo que en la prueba de identidad
- d. Fecha de emisión: en los últimos 3 meses
3. Selfie con ID
- a. El titular es el mismo que en el documento de identidad anterior
- b. El documento de identidad es el mismo que en “1”. Asegúrese de que la foto/número de ID sea el mismo según lo indicado en el proceso KYC
1) Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket junto con una explicación se comunica al usuario.
2) Una vez que todos los documentos correctos estén en nuestra posesión, la cuenta se aprueba.
Otras medidas AML
1. Si un usuario no ha completado el KYC completo, no podrá realizar depósitos o retiros adicionales de ninguna cantidad.
2. Si un usuario ha completado con éxito el proceso KYC:
- a. Hay un límite de depósito por transacción según los Términos y Condiciones
- b. Antes de cualquier retiro, se realiza un chequeo detallado algorítmico y manual de la actividad y el saldo del usuario para verificar que el monto retirado sea resultado de una actividad adecuada en la plataforma.
3. Bajo ninguna circunstancia un usuario puede transferir fondos directamente a otro usuario.